FUNGSI PERBANKAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA MONEY LOUNDERING

A. RACHMAN, KASRI (2010) FUNGSI PERBANKAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA MONEY LOUNDERING. S1 thesis, Universitas Mataram.

	Text cover skripsi final.doc Restricted to Repository staff only Download (153kB)
	Text skripsi KASRI.doc Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Kedudukan Perbankan sebagai Lembaga Penyedia Jasa Keuangan dalam pemberantasan tindak pidana Money Loundering di Indonesia yaitu Bank merupakan subsistem dari sistem pemberantasan Money Loundering yang dimana Bank sebagai lembaga yang turut membantu pemberantasan Tindak Pidana Money Loundering dengan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK dalam hal ditemukannya transaksi keuangan yang mencurigakan, serta transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. Kedudukan Bank sebagai pembantu dari lembaga PPATK untuk melakukan pelaporan atau sebagai informan dari PPATK yang dalam hal ini sebagai intelegentnya, melakukan pencegahan seperti dengan melakukan deteksi dini terhadap transaksi yang berlangsung, penggunaan sistem pengenalan nasabah dan membantu penindakan dalam pemberantasan tindak Money Loundering yang telah terjadi serta pemberantasan tindak Money Loundering yang masih dalam tahap analisis PPATK, tahap penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan maupun saat pemeriksaan di persidangaan

Item Type:	Thesis (S1)
Keywords (Kata Kunci):	Perbankan sebagai Lembaga Penyedia Jasa Keuangan Pidana
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum
Depositing User:	Imran SE
Date Deposited:	13 Mar 2019 07:05
Last Modified:	13 Mar 2019 07:05
URI:	http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/12723

Actions (login required)

View Item